NatWest menghadapi proses pidana atas peraturan pencucian uang -

NatWest menghadapi proses pidana atas peraturan pencucian uang –

Posted By : Keluaran HK

NatWest, yang perusahaan induknya masih 60% dimiliki oleh wajib pajak, akan hadir di pengadilan atas tuduhan ini bulan depan.

Pengawas Kota telah meluncurkan serangkaian proses pidana terhadap bank NatWest karena diduga gagal mematuhi peraturan pencucian uang Inggris.

NatWest telah dituduh oleh Financial Conduct Authority (FCA) gagal mematuhi peraturan negara dalam periode waktu antara November 2011 dan Oktober 2016.

Kasus ini berkaitan dengan penanganan dana dari satu nasabah bank berbadan hukum Inggris, yang belum disebutkan namanya.

NatWest adalah anak perusahaan dari grup NatWest yang didukung negara, yang sebelumnya dikenal sebagai Royal Bank of Scotland (RBS).

Ini terjadi setelahnya Ekspor barang Inggris ke UE turun 40,7% pada Januari, menurut Office for National Statistics (ONS), dengan impor turun 28,8%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penurunan terbesar sejak pencatatan dimulai pada tahun 1997, dan merupakan yang pertama sejak aturan perdagangan baru antara Inggris dan UE diberlakukan.

FCA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa: “Kasus ini muncul dari penanganan dana yang disimpan ke dalam rekening yang dioperasikan oleh pelanggan berbadan hukum Inggris dari NatWest.

“FCA menuduh bahwa setoran tunai yang semakin besar telah dimasukkan ke dalam rekening pelanggan.

“Diduga sekitar £ 365 juta telah dibayarkan ke rekening pelanggan, yang mana sekitar £ 264 juta dalam bentuk tunai.

“Diduga bahwa sistem dan kontrol NatWest gagal memantau dan meneliti aktivitas ini secara memadai.”

Iklan Windows H2B

NatWest sekarang akan muncul pada persidangan di Pengadilan Magistrat Westminster pada bulan April.

FCA mengatakan bahwa ini adalah penuntutan pidana pertama yang dilakukan berdasarkan peraturan pencucian uang tahun 2007 dan bahwa ini adalah pertama kalinya bank mana pun menghadapi tuntutan hukum berdasarkan peraturan ini.

“Tidak ada individu yang didakwa sebagai bagian dari proses ini,” kata pengawas tersebut.

Ini terjadi setelahnya Pangeran William mengatakan bahwa keluarga kerajaan tidak rasis dan bahwa dia belum berbicara dengan saudaranya Harry sejak wawancara mengejutkannya dan Meghan.. Ketika ditanya apakah dia telah berbicara dengan saudaranya Pangeran Harry atau belum, Duke of Cambridge menjawab dengan mengatakan: “Saya belum berbicara dengannya tetapi saya berencana untuk.”

NatWest, yang saat ini 62% sahamnya dimiliki oleh wajib pajak setelah dana talangan dari RBS selama krisis keuangan, mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan investigasi oleh FCA, setelah diberitahu tentang hal itu pada tahun 2017.

Bank tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Grup NatWest sangat serius dengan tanggung jawabnya untuk mencegah pencucian uang oleh pihak ketiga dan karenanya telah melakukan investasi multi-tahun yang signifikan dalam sistem dan kontrol kejahatan keuangannya.”

Saham dibuka sekitar 2% lebih rendah setelah pengumuman ini.

About the author